पीएफआई बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक: ईडी

 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को केरल की एक अदालत को बताया कि उसकी जांच से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक थे। एजेंसी केरल स्थित पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। 

ईडी ने अदालत से पीएफआई के छात्रसंघ के नेता केए रऊफ शरीफ की हिरासत बढ़ाने की मांग की। ईडी की याचिका पर विचार करते हुए, अदालत ने रऊफ की हिरासत को तीन और दिनों के लिए बढ़ा दिया। मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने रऊफ को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि पीएफआई और उससे जुड़े सीएफआई जैसी संस्थाएं लगातार मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं और इस पैसे का इस्तेमाल देश भर में अवैध गतिविधियों में किया गया है।

एजेंसी ने यह भी कहा कि रऊफ जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसके देश से फरार होने का उसका प्रयास मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि में शामिल होने का संकेत देता है। सुनवाई के दौरान, रऊफ ने जांच एजेंसी पर मानसिक रूप से अदालत को यातना देने का आरोप लगाया। न्यायाधीश ने ईडी को चेतावनी दी कि इसे दोबारा नहीं होने दिया जाए।

पीएफआई के बैंक खातों में खुलासा रकम ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की रोकथाम के लिए विशेष अदालत को बताई थी। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि इस राशि के स्रोत और संवितरण की जांच की जा रही है। पीएफआई के बैंक खातों में जमा 100 करोड़ रुपये से अधिक के नकद के रूप में जमा किया गया था।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि पीएफआई 2013 से विभिन्न अपराधों में शामिल है और 2014 के बाद धन हस्तांतरण और नकद जमा में पर्याप्त वृद्धि हुई। जांच से यह भी पता चला है कि PFRI दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक की अवधि के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रदर्शनों और फंडिंग में शामिल रहा है।

जांच एजेंसी ने इस साल फरवरी में दिल्ली दंगों में पीएफआई सदस्यों की भागीदारी और भूमिका का भी उल्लेख किया है। साथ ही कहा कि हाल ही में बंगलौर शहर में हुई हिंसा में पीएफआई के लिंक के संकेत हैं। इसमें PFI की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई की संलिप्तता पाई गई है।

एजेंसी ने यह भी कहा कि पीएफआई अतीत में कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने जैसे विभिन्न अपराधों में शामिल रहा है। ED ने देशभर के PFI कार्यालयों, अधिकारियों के कार्यालयों और आवासों पर छापे मारे। इस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए। आरोप है कि पीएफआई ने विदेशों से बड़ी मात्रा में धन जुटाया।

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