पीएमसी बैंक घोटाला: चिरायु समूह के एमडी और निदेशक गिरफ्तार

पीएमसी बैंक घोटाला: चिरायु समूह के एमडी और निदेशक गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और निदेशक गोपाल चतुर्वेदी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें 4300 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक घोटाले शामिल हैं। ईडी ने पहले शुक्रवार को पालघर जिले के वसई और विरार में समूह के पांच स्थानों पर छापा मारा था। इसके अलावा मुंबई के कुछ स्थानों की भी तलाशी ली गई। ईडी ने 73 लाख रुपये नकद, कुछ डिजिटल दस्तावेज़ बरामद किए थे। अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों अधिकारियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी एचडीआईएल के माध्यम से वीवा समूह के खातों में धन हस्तांतरण की जांच कर रहा है और मामले में आरोपी और कुछ अन्य लोगों को कंपनी के ठिकानों पर छापा मारकर इकट्ठा किया गया था। ठाकुर की पार्टी ने महागठबंधन सरकार को अपने तीन विधायकों के समर्थन का वादा किया था। इसमें उनके विधायक बेटे क्षितिज ठाकुर और नालासोपारा विधानसभा सीट से विधायक राजेश पाटिल शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की थी। इससे पहले हिसार की कंपनी और निदेशकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा की एक कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। पोंजी धोखाधड़ी को शामिल करना। ईडी के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि कंपनी पर 31 लाख निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। ईडी ने फ्यूचर-मेकर लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड को हिसार और उसके दो निदेशकों राधेश्याम और बंशी लाल को पीएमएलए अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है। ईडी ने 261.35 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है।

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